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海关公安联手 全链条打击走私、骗税、洗钱等行为【koko体育app】?

作者:koko体育app    发布日期: 2021-10-14

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海关、公安全链条协同打击走私、诈骗、洗钱等。本报记者顾洋报道,8月18日凌晨,南宁海关联合广西、河南、与湖北收网,一举破获走私农产品团伙1人,出口退税团伙12人,洗钱团伙1人,抓获犯罪嫌疑人68人。本次事件是海关总署刑事执法局与公安部侦查局首次成立联合工作专业班,开展联合行动、联合侦查事件。对走私、出口欺诈、洗钱等违法犯罪活动实现了全链条打击。

经初步核实,国内违法企业使用香菇、木耳、茶叶等。以农业产品为工具,签订虚假外贸出口合同,将货物出口到越南、泰国、马来西亚等国家和地区,并通过边防走私团伙走私入境,避免进口。

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关税、追缴走私货物河南省、湖北省、广西省、江西省、广东省、陕西省等59家企业涉嫌虚假贸易出口货物总值110亿元,骗取出口退税14.3亿元.其中,广西杨氏集团涉嫌出口虚假贸易货物17。6亿元,出口退税2.23亿元,涉嫌走私退货6.82亿元。

此外,杨氏集团通过地下钱庄进行虚假汇款、向境外账户支付资金,涉嫌洗钱金额达2.16亿元。目前,海关和公安联合特工队伍i。

进一步调查事件,深挖扩张线,努力扩大战斗成果。编辑顾阳:房梁。


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